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2020年5月底，被告人陈某在其结识的一名叫“阿光”(身份不详)的男子的安排下，从云南省瑞丽市偷渡至缅甸木姐地区，后在缅甸木姐地区的电信网络诈骗犯罪团伙从事电信网络诈骗活动，但诈骗未果。“阿光”便安排陈某回国收购银行卡提供给缅甸电信网络诈骗犯罪团伙，用于资金支付结算。2020年7月初，陈某根据“阿光”的安排从缅甸木姐偷渡回国，因未收购到银行卡，便自己办理了几张银行卡。2020年7月23日，陈某携带其办理的银行卡，再次从云南省瑞丽市偷渡至缅甸木姐，将其办理的银行卡出售给缅甸电信网络诈骗犯罪团伙，用于资金支付结算。经查明，陈某帮助缅甸电信网络诈骗犯罪团伙“洗钱”共计1200余万元，陈某获利约9000元。2020年10月9日，被告人陈某从缅甸偷渡回国时，被湘潭公安抓获。
法院审理认为，被告人陈某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为其提供资金账户帮助，数额特别巨大，违反国境管理法规，在未持有合法出入境证件的情况下，多次偷越国境，情节严重，其行为已构成诈骗罪、偷越国境罪。陈某在诈骗罪共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。遂判决：
一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金一万元；犯偷越国境罪判处拘役六个月，并处罚金二千元，合并执行有期徒刑三年八个月，并处罚金一万二千元；
二、被告人陈某违法所得9000元，依法予以追缴，上缴国库。
出借银行卡帮助诈骗团伙洗钱
构成帮助信息网络犯罪活动罪
2021年6月，被告人周某某认识了刚从缅甸回来的“阿富”（基本情况不清），“阿富”向其介绍提供银行卡并帮助转账获利的事情，并将“将军常胜”的纸飞机号码推送给周某某。周某某与“将军常胜”商议，由周某某提供银行卡、微信帮助“将军常胜”转移资金，其按转账金额的1%获利。周某某明知转移的资金系犯罪所得，为获取非法利益，仍将其名下的8张银行卡、其前妻3张银行卡拍照发给“将军常胜”，并按“将军常胜”的要求对进账资金进入其管理、使用的银行账户后，将资金充值到微信零钱通，再扫描“将军常胜”发送的二维码进行转账。自2021年7月2日至13日，周某某名下的8张银行卡及陈某名下的3张银行卡共计收取、转移被骗资金432743元。周某某非法获利9000余元。
法院审理认为，被告人周某某明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。遂判决：
一、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；
二、对被告人周某某非法获利，依法继续追缴。
缅北不是你想像的美好
也切勿提供银行卡帮助“洗钱”
莫贪小利而失大局！丢性命！
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