11月26日，由东阳市人民检察院提起公诉的一特大跨境电信网络诈骗集团案公开宣判。东阳市人民法院以诈骗罪分别判处被告人刘某、李某等79人有期徒刑十四年至三年不等，并均判处罚金，对部分情节较轻的被告人适用缓刑。 2019年8月，东阳的王某接到一个陌生电话，对方称免费提供股票专家直播课程，课上专家会分析股票走势、讲解金融知识等。王某抱着试一试的态度，根据对方提供的网址，进入直播间听课。听课期间，王某按照专家的推荐操作股票，发现股票行情与其所推荐的一致，于是对专家的话深信不疑。后在专家的引导下，王某在一个名为“金投汇”的投资平台注册会员账号，并在该平台购买所谓的“股票”。起初，发现“股票”涨势喜人，王某对该专家越发信任，并在其诱导下不断追加投资。不久之后，平台突然无法登陆，专家也联系不上，王某才发现被骗，随后向公安机关报案。 像王某这样跟着“专家”投资理财被骗的人越来越多。随着报案人数的增多，公安机关开展深入侦查，最终查获了一个盘踞在柬埔寨的特大跨境电信网络诈骗集团。 2019年至2020年年初，赵某、张某（均另案处理）等人出境柬埔寨，组建引流、讲师、业务、直播、洗钱水房等多个团队，形成以赵某、张某为首的诈骗集团，多次组织中国大陆籍人员前往柬埔寨参与诈骗犯罪。 该诈骗集团实行公司化运营，组织内部多层级管理，分工明确。首先，由引流团队通过打电话等方式，以免费授课、推荐股票等为由，将被害人拉进业务团队事先组建的微信群。再由讲师团队在直播平台以传授股票知识、分析股票涨势等方式骗取被害人信任，并适时推出该诈骗集团运营的虚假投资平台。随后，业务团队成员通过控制多个微信号，扮演“讲师”“群内助理”“普通股民”等身份在微信群以及直播间内充当“水军”，按照规定脚本在群内以发言、发截图等方式鼓吹“讲师”炒股水平，诱导被害人到虚假投资平台投资。最后，该诈骗集团通过制造“涨势喜人”的假象诱导被害人增加投资，最终以限制提现、关闭网站等方式达到诈骗目的。 经查，该诈骗集团通过“财付通”“金投汇”“BARNES”“瑞银华宝”等虚假投资平台骗取被害人钱款共计人民币7200余万元。 
该案系最高人民检察院、公安部挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗案。该案移送审查起诉后，东阳市人民检察院坚持严的主基调，全面审查证据，严格区分各犯罪嫌疑人的作用、地位，分层分类处理，同时充分贯彻落实宽严相济刑事司法政策，把认罪认罚、追赃挽损工作贯穿案件办理全过程。最终，该案90%以上的被告人均自愿认罪认罚，共退缴赃款270余万元。 本案的被告人均系诈骗回国后被抓捕，系典型的“打回流”案件。近年来，诈骗集团为逃避打击，逐步将诈骗窝点转移到境外。针对上述情况，检察机关、公安机关坚持境内境外一起打，重点抓捕、打击犯罪集团幕后的金主和骨干分子，同时全面惩处为犯罪集团提供个人信息、技术支持、支付结算等帮助的犯罪团伙，坚决铲除犯罪窝点、斩断犯罪链条，绝不让境外成为诈骗犯罪的“法外之地”。 检察官提醒 通过投资理财，使自己的资产得以增值，是众多投资者所追求的目标。犯罪分子往往利用投资者追求回报的心理，以小额返利、立即提现等为诱饵，一步步诱导投资者掉入诈骗的陷阱。在此检察官提醒，广大投资者务必提高反诈意识，时刻保持头脑清醒，购买股票、金融理财产品等，务必通过正规渠道，切勿盲目相信所谓的“内幕消息”、“理财大师”，谨记“天上不会掉馅饼，投资理财需谨慎”。 来源：东阳市人民检察院 |
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